So schützen wir Ihr Konto

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Romibet Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Politik

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-202501144-FI3 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung aller Anti-Geldwäsche-Vorgaben des Lizenzgebiets, einschliesslich der Identifikation jedes Spielers, der laufenden Überwachung von Zahlungen und der Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden. Seit unserer Gründung 2025 gelten diese Standards für jedes Konto ohne Ausnahme.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug schaden allen ehrlichen Spielern. Deshalb investieren wir in ein dediziertes Compliance-Team, automatisierte Transaktionssysteme und regelmässige Schulungen unserer Mitarbeitenden. Für uns ist Compliance kein Formular, sondern ein laufender Prozess, den wir konsequent durchsetzen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisangaben, vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige KYC-Verifizierung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten führen wir zusätzliche Prüfungen durch. Ohne verifizierte Identität zahlen wir kein Geld aus, Punkt.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizielles Dokument, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Gegebenenfalls Selfie mit Ausweis zur Abgleichung (Liveness-Prüfung)

So läuft die Prüfung ab

Wir haben den Prozess bewusst schlank gehalten, damit Sie schnell weiterspielen und Auszahlungen ohne Verzögerung erhalten. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden; in den meisten Fällen ist sie früher abgeschlossen.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im Kontobereich unter «Verifizierung» hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Lesbarkeit.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
• 4. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, bei Erfolg wird Ihr Konto freigeschaltet.

Datenschutz Ihrer Dokumente

• Verschlüsselte Übertragung und Speicherung (TLS, Zugriffsbeschränkung)
• Zugriff nur für autorisiertes Compliance-Personal
• Keine Weitergabe an Dritte ohne gesetzliche Grundlage

Herkunft der Einlagen

Wann wir nachfragen

Bei grösseren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten dürfen wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis genügen je nach Fall Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbungsdokumente. Wir behandeln diese Informationen streng vertraulich und verwenden sie ausschliesslich für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung.

Wie wir Zahlungen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung wird von unserem Monitoringsystem geprüft. Auffällige Muster, etwa viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität oder plötzliche Auszahlungsanfragen direkt nach hohen Einzahlungen, lösen eine manuelle Prüfung aus. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie die Einzahlung; Gewinne über den eingezahlten Betrag zahlen wir auf einem Weg Ihrer Wahl aus.

Gültige Auszahlungslimits und Bearbeitungszeiten haben wir hier zusammengestellt.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie wiederholt unvollständige oder gefälschte Dokumente ein, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Das Spielen mit bereits eingezahltem Guthaben bleibt vorbehältlich gesetzlicher Vorgaben möglich, aber kein Geld verlässt das Konto, bis Ihre Identität bestätigt ist.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Multi-Accounting oder Geldwäsche sind wir verpflichtet, das Konto vollständig einzufrieren, die betroffenen Mittel zurückzuhalten und den Fall an die zuständige Behörde zu melden. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden; wir prüfen jeden Fall individuell.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten nach der Schliessung Ihres Kontos für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf, üblicherweise mindestens fünf Jahre. Danach löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich.

Diese Frist dient dem Schutz beider Seiten: Sie ermöglicht es uns, behördliche Anfragen zu beantworten, und gibt Ihnen die Möglichkeit, bei späteren Streitfällen auf geprüfte Aufzeichnungen zurückzugreifen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung genügt für die erste Einzahlung. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir jedoch die vollständige Verifizierung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsnachweis.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Bis zu 48 Stunden. In den meisten Fällen ist die Prüfung früher abgeschlossen. Auszahlungen selbst bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden.

Warum fragen Sie die Herkunft meiner Mittel ab?

Ab bestimmten Schwellenwerten oder bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern verpflichtet uns die Lizenz von Anjouan, die Herkunft der Einlagen zu prüfen. Dazu können Lohnabrechnungen, Steuerbescheide oder Bankauszüge gehören.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit Zugriffsbeschränkung, so lange es das Gesetz verlangt, in der Regel mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung. Danach werden sie sicher gelöscht.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen nur auf Konten und Zahlungsmethoden, die auf Ihren eigenen Namen lauten und von Ihnen verifiziert wurden.